文件签收管理制度

范文1:文件收发管理制度

德鲁克咨询(济南)有限公司文件收发管理制度为使公司行文和收文处理规范化,制定本制度。

第一条经理办负责公司对外行文和公文的收发处理工作。第二条行文

(一)凡以公司名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办部室拟稿,经部室负责人初审后,送办公室核稿,经办公室核稿后送公司领导签发。重要文件需由公司领导审核,公司总经理签发。联合行文必须同时送有关部室领导会签,方可发出。

(二)经公司领导签发的文稿交经理办统一登记、分类编号。由拟稿部室打印、校对、装订,上行文由经理办发送并催办,平行文和下行文由拟稿部室分发。经理办负责审批在公司内网上发布有关文件。

(三)行文规则参照《国家行政机关公文处理办法》(国发[2000]23号)有关规定执行,行文流程按公司办公处理系统流程进行。

第三条收文处理

(一)所有发至我公司的公文(含传真件公文和附有领导的批示或上级部门转我公司处理的公文),由经理办统一签收、登记、编号,送公司领导阅示或送有关部室办理。

(二)文件按办件、阅件进行分类。经理办负责人根据文件内容和规定的传阅范围,提出办文意见,送公司领导批示或交有关部室阅办。需要办理的公文,经请示公司领导后办理,经理办根据文件内容、领导批示予以催办。

(三)对急办件,经理办应立即将文件送交公司领导批阅。领导不在时,经理办应根据文件内容及时限要求,交相关业务科室或人员办理。事后及时向公司领导汇报并做好督办工作。

(四)一般公文通过公司内网办理和传阅。保密文件一律由办公室专人传送。(五)凡外出开会、学习带回的文件及材料原件须交办公室登记存档。第四条有关要求

(一)收发文件必须设立收发文件登记本,履行登记签收手续,收、退文件,要专人负责,其他人不得随意拆封,绝密件要二人随行。

地址:济南市高新区汇展国际花园9层德鲁克咨询(济南)有限公司(二)必须按规定范围组织阅读文件,并在办公室内进行,秘密文件当场阅后收回,不得擅自扩大阅读范围和带出公司阅办。

(三)借阅文件,必须经过批准,并办理借阅手续,依时退还,秘密文件不准摘抄。(四)秘密文件必须存放在有安全保密设施的保险柜、文件柜内,用后放柜加锁,关好门窗。

(五)复制秘密文件,必须经过请示批准,由文件保管人员复制后交使用者,复印件与原件同样管理。

第五条本制度由公司经理办负责解释,自经理办公会议审议通过后实施。

地址:济南市高新区汇展国际花园9层

范文2:文件收发管理制度

山东益康集团(药业)公司

文件收发管理规定

一、目的

为进一步加强公司各类文件资料的收发管理工作,提高工作效率,并明确管理职责;结合公司实际情况,制定本管理规定。二、适用范围

公司所有文件资料,包括工程资料、图纸、内外部文件、函件等。三、职责

公司所有文件资料,由公司各职能部门专人负责拟发、收集、整理后,统一交公司办公室档案室归档保管,具体操作根据《档案管理规定》标准执行;四、发文管理规定及流程(一)发文规定

各类文件拟稿后进行审核签发。公司各类发文均由所属部门负责拟稿排版及校对,送公司主管领导核稿。以公司名义对外文件由行政副总经理核稿;各部门对外文件由分管经理核稿;公司各部门间的往来文件由行政副总经理核稿;公司各种一般事务性文件,由下发部门负责人核稿;公司各种规章制度由相关部门负责人、分管副总经理会审,总经理定稿。

其次进行会签、发送。文稿审核会签后,分别呈送相关领导审定批准签发。公司行政公文、规章制度,在行政副总

共1 页

经理、总经理署意见后,由总经理或董事长签发;公司一般事务性文件由分管领导签发,重要文件由副总经理以上领导签发。

经各位领导审阅签发的文件承办部门将发文原稿(含拟稿审核表)送办公室存档。发文日期以领导签发日期为准。发文编号由办公室文员按年份依流水号码一文一号编列。

(二)发文字号编排1.以公司名义,加盖公司印章的发文字号统一编排为以下格式:

(1)公司简称的大写英文缩写(YK)+发布年号(四位数)+顺序号(三位数);

(2)以公司名义发文,统一由办公室负责拟文及编号,经相关部门领导审核,董事长批准后发出;

(3)以部门名义,加盖公司印章的发文字号统一编排为以下格式:

发文部

发文字号编排

门名称

技术部 YKJS+(发布年号)(四位数)+文件分类+顺序号(三位数)质量部 YKZL+(发布年号)(四位数)+文件分类+顺序号(三位数)财务部 YKCW+(发布年号)(四位数)+文件分类+顺序号(三位数)经营部 YKJY+(发布年号)(四位数)+文件分类+顺序号(三位数)外贸部 YKWM+(发布年号)(四位数)+文件分类+顺序号(三位数)行政部 YKXZ+(发布年号)(四位数)+文件分类+顺序号(三位数)生产部 YKSC+(发布年号)(四位数)+文件分类+顺序号(三位数)

备注共2 页

工程部 YKGC+(发布年号)(四位数)+文件分类+顺序号(三位数)

(三)文件分类

1.制度、规定:根据公司经营管理的实际需要,由公司职能部门提出建立和完善的各类管理规章制度;

2.决定:对重大事项做出的决定按排;

3.通知:发布或公布公司各项制度,传达相关部门、人员或单位需要周知的事项;

4.通报:表彰先进,批评错误,借以教育员工;传达重要精神或情况;

5.通告:在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项;6.报告:下级向上级汇报工作,反映情况、提出建议意见或答复上级的询问;

7.请示:向上级部门请求请示、批准;8.批复:答复相关部门(单位)的请示;9.意见:对相关问题提出意见或处理办法;

10.函:相关部门(单位)之间的相互商洽工作、询问和答复问题或相关部门(单位)的请求批准和审批事项;

11.会议纪要:记载和传达会议情况。(四)发文格式

发文格式参照《山东益康集团(药业)公司公文规范及管理办法》执行。五、收文管理规定文件的接收,应依如下原则接收:

5.1检查文件的文本及附件是否完整,做好签收登记;

共3 页

5.2文件的处理手续是否完备,如有遗漏,应立即退回经办部门补办;

5.3登记接收文件时应注意记录清楚来文单位,接收时间,主送部门等;

5.4文件接收后应及时送达相关人员传阅或办理;5.5将最后处理过的文件分类、整理、及时归档保管。附表3:《文件收发登记表》六、附则本规定由办公室负责拟订及相关解析。

共4 页

山东益康集团(药业)公司

文件呈批表发文部门\\单位发文日期文件标题【内容摘要】

【部门审核意见】

【分管领导意见】

总经理审批

呈批经办:存档部门:

共5 页

文件编号拟稿人

附后:文件正文共6 页

文件收发登记表序

文件名称

文件编号

主题(内容)摘要

文件来源

文件接收接收日期

份数备注

发放日期

发放部门

文件发放份数

签收人

备注12 3 4 5 6 7 8

共7 页

范文3:文件收发管理制度

文件收发管理制度

为充分发挥公文的效用,保证公文上传下达、及时准确,制定本制度。公司来文、来函、来电、信息、简报、出席会议带回的文件以及公司的请示、汇报、通知(以下统称“文件”)等公文,均由办公室机要文书负责登记和保管。

一、收文

1、文件登记。收到文件和信件要及时启封,并按密文和一般文件管理规定,进行分类、编号、登记。

2、文件传阅。文件登记后,及时按规定程序呈送领导审批,并根据领导批示,进行传阅。凡是急件、会议通知或时间性较强的文件,必须随收随送,尽快送到有关领导和部门;其他文件亦要抓紧传阅,一般不超过一星期传阅完成;要做到急文急办、特文特办、密级文件专送专管、紧急文件不压误、常规文件办理不拖拉。

3、公司各部门要安排专人管理文件收发工作,按照上述规定认证登记并按文件批示要求及时送交部门领导和有关人员传阅,部门传阅完毕后,要及时返还公司机要文书室。

4、密级文件、资料,必须根据批示传阅范围由公司机要文书专人传送;密级文件要在当天内阅读,下班前交回公司机要文书保管,以确保文件的安全。

二、发文

1、认真做好登记和编号工作,按照发文规定和要求,编订文号,并审查审批程序是否完备。

2、按规定,为公司制发的文件盖章,并保留公文底稿和一份文件存档。三、规范文件管理1、认真做好文件的防火、防盗、防窃、防虫、防潮等防护工作;一切密级文件和资料应存放在指定的保密柜。

2、定期检查清理文件。公文阅办完毕后,各部门应主动、及时退还,不得自行存放,如工作需要可保留非密级文件复印件以备查;文书对逾期未退还文件要及时追回;按保密部门规定和要求定期清退秘密文件;做到及时传阅,保证文件无积压、无遗漏、无差错、无遗失。

3、公司印发剩余的文件材料,以及没有保存价值需要销毁的重要资料,各部门要统一送到公司机要文书室,由机要主管按规定到保密部门规定的地点销毁,确保公司秘密。

4、做好文件的立卷归档工作。年度终了,文书要将收发文件收集整理后,及时保管归档,对需要立卷的公文按规定时间和要求立卷,并及时归档。

编号 YCQ---04序号文件资料名称文件编号受控号编制部门发布日期实施日期发放部门收件人备注1

范文4:签收管理制度

货物签收管理规定1.0目的:为了规避公司经营性风险,规范公司运作流程,完善公司货物发运签收手续,特制定本规定。2.0货物签收定义:提(收)货人在提货现场提货时,进行签字(盖章)等表示接收货物的行为。2.1签收单定义:提(收)货人在提货现场提货时,进行签字(盖章)接收货物时的书面确认资料。2.2签收单的种类

签收单的种类有格式签收单和签收回执单二种:

2.2.1格式签收单:格式签收单一般指我公司使用的货运分单,因该分单上面有格式结构,有固定内容,所以叫格式签收单。

2.2.2签收回执单:签收回执单是指发货方委托给我司在将货物提交给收货方时,要求收货方在发货方的签收单(格式和内容不限)上签收,并将该签收单返回发货方的签收单。

2.3签收单的重要作用

签收单(指货运分单和签收回执单)是重要的书面的签收资料和文件,也是表明货物所有权发生转移和起法律效力的重要文件和重要依据。3.0货物签收手续办理规定3.1收货人为个人

3.1.1本人签收:网点必须要求收货人出示本人身份证原件,并核对其身份证上“姓名”是否与我司清单上的一致,核实后要求收货人在提货单上签字,并填写身份证号码和提货日期,字迹必须清晰可辨。

3.1.2代理人签收:网点必须要求代理人出示收货人和代理人身份证原件,核对其收货人身份证上“姓名”是否与我司清单上的一致,核实后要求代理人在提货单上签名,并填写收货人、代理人身份证号码和提货日期,字迹必须清晰可辨。

3.1.3客户在我司留有委托提货人资料做备案的,该受委托人提货时,只须提交本人身份证原件(不用提交实际收货人的身份证),由经办人员在货运分单处登记受委托人的身份证号,然后要求该委托人在签收处签字,签署签收日期和时间。

3.2收货人为公司(单位)

网点必须要求收货人出示收货公司(单位)加盖公司公章的提货委托书及本人身份证原件,网点核对委托书上的委托人是否与我司清单上收货公司(单位)一致,然后由提货人在提货单上签名,并填写身份证号码及提货日期,字迹必须清晰可辨。提货证明在提货手续办理完后,装订在签收单后面存档。

3.3等通知放货(控货)

对于要求“等通知放货”的货物,必须得到出发部门的系统更改放货通知(或书面通知传真件)才共3 页

能放货给指定的收货人,否则由此造成的损失由到达提货部门承担。3.4验货

客户签收时如果要求验货,必须联系出发部门同意验货后方可给予客户验货,并要求客户严格检查外包装是否完好,包装有异常须对货物重量复查并拍照记录后再开箱验货,发现内物短少时,当场拍照过磅,签收单上注明货物异常具体情况。开箱验货须提醒客户务必小心,不能给货物造成损伤,否则须承担损失责任。(注:货物出现包装异常、内物短少等情况到达提货部门不能引导或强迫客户正常签收。)3.5单据签收要求3.5.1货运分单签收要求

3.5.1.1货运分单在货运分单空白处填写收货人/提货人的身份证号码,并由提货人在签收处填写本人名字+签收日期及签收信息。

3.5.1.2经办人员在货运分单空白处填写本人的姓名,以便公司对应收款、回单、提货手续等进行监督和稽查。

3.5.2回执单签收要求

3.5.2.1执单的签收人为个人的,按3.1.1条款办理。3.5.2.2执单的签收人为单位的,按3.2条款办理。

3.5.2.3经办人员在回执单背面空白处填写本人的姓名,以便公司对应收款、回单、提货手续等进行监督和稽查。

3.5.2.4回执单交接给回单专管员进行处理。回单专管员将该回执单复印一份并进行整理、归档,以便备查,将原件返回出发部门,并做好返回记录,电脑存档。

3.6签收单的归档与管理

3.6.1签收单在完成提货手续后需要归档及整理。以本部门为单位,由部门负责人安排客服将本月已办理提货手续的签收单按日或按月整理,以每50(或100?)份为单位,装订成册。须用电子表格将该货运分单的单号进行排序,进行目录的编制,以制作成纸质封面,然后将该封面和所属货运分单一起装订。该电子表格报送一份到行政部进行存档,作为电子档案。

3.6.2部门负责人(经理、主管)须在封面上签字,移交售后部进行稽核,最后移交行政部造册存档,进行统一管理。

4.0违反本规定的责任

序号违反条款

处罚(元)

给予责任人30元/次处罚并给予200元/次处罚

4.1凡违反3.1、3.2规定办理提货手续要求的4.2凡违反3.3规定,未接到放货通知而办理放货手续,由责任人负责追回货物或应收款项,

共3 页

4.3接上:如未能追回货物或应收款项,给公司造成经济损失的,

除处罚200元/次外,另全额承担该损失

给予责任人50元/次处罚给予责任人20元/次处罚

给予100元/次处罚,并视造成损失情况承担相应连带责任给予50元/次处罚。

部门负责人负连带责任,给予处罚100元/次

4.4凡违反3.4规定,未经发货部门同意,给客户开箱验货的4.5凡违反3.5规定,经办人未在签收单上签署本人姓名的4.6凡违反3.5规定,各环节责任人造成回单遗失的4.7凡违反3.6规定,有以下行为的部门责任人未整理签收单的部门未按要求整理签收单且不符合规定的

4.8本部门每月被处罚达5次及以上的

5.0部门负责人对本部门的签收操作情况进行监督、自查、处罚。经营规划部售后专员负责对各部门的签收单进行抽查、处罚。行政部监督,并根据本规定对运作过程中的不规范行为进行指正、监督、处罚。

5.1行政部负责本规定的制定、修改、实施、解释。5.2本规定由总经办批准、颁布。

5.3本规定自2012年8月13日-31开始试行,2012年09月01日起正式执行。

总经办2012年8月13日

共3 页

范文5:公司文件收发管理制度

收发文件管理制度一、总则

1、为提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据文书处理的有关规定,结合我企业实际情况,特制定本制度。

2、文件管理内容包括:上级政府部门函、电、来文,同级合作企业函、电、来文,本企业上报、下发的各种文件、资料。

3、本企业各类文件统一由办公室归口管理。二、发文管理1、凡以我公司名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办部门拟稿,送办公室核稿,经办公室核稿后送总经理签发。

2、经总经理签发的文件由办公室统一登记、分类编号并保留一份原件存档。

3、发出的文件、传真应追踪落实对方是否收到,对没有收到的应及时进行补发或改用其他方式发送。4、所有由办公室发出的传真、文件等应统一登记,并标注发送单位、日期,由发件人签名。其他部门自主发送的,由发送部门自行负责。

5、发文办理工作程序:

(1)拟稿:公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿,拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。

(2)核稿:核稿是指由拟稿部门经理对拟好的文稿进行审查、核对、修改,为签发做好准备。(3)会签:凡公文涉及到其他部门有关事宜,需给有关部门会签。有关部门会签后送办公室主任处对公文进行复核,复核的主要内容为是否已协商、会签;文种、公文格式是否正确等。

(4)签发:以公司名义报送的所有公文一律送总经理签发。签发公文时如有修改,应在原文上圈改并签署姓名和日期。

(5)发文登记:此时的发文登记是指对待发文稿进行复核,重点看审批签发手续是否完备,附件是否齐全,格式是否统一、规范,符合要求的文稿由办公室根据领导签署意见成文稿的内容,并对待发文稿进行编注发文字号,确定份数后印制。

(6)用印:用印是指办公室对已印制好的公文进行盖章。

(7)存档:在发文办理流程结束后,档案管理人员按照文书档案的归档要求对所发公文进行存档(应包含底稿、正文两份,及有关电子文档,并定期将电子档备份到专门的硬盘)。没有归档和存查价值的公文,经过鉴定和总经理批准可以定期销毁,销毁秘密公文应当进行登记,由二人监销,保证不丢失、不漏销。

三、收文管理

1、所有发至本企业的文件(含传真和政府部门传达的公文、业务往来文件等),由办公室统一签收、登记、编号,送总经理阅示或送有关部门办理,为避免文件挤压,一般应在当天完成送阅。

2、接收传真应明确来文单位、接收人或部门,办公室接收后负责转交,并由接收人签收。

3、外出办公带回的文件及资料应及时向总经理上报或移交办公室,直接上报总经理的根据总经理指示办理,移交办公室的由办公室根据文件内容和性质向上级报告或指定专人、转交其他有关部门办理,并由办公室保留原件或复印件存档。

4、办公室收到文件,应根据文件内容和性质全面统筹,送总经理批示或交有关部门阅办。需要办理的公文,经请示总经理后办理,根据文件内容、总经理批示予以催办。

5、已交办公室存档的文件在借阅中应严格遵守传阅规定和保密范围,所有文件如需外借或复印必须办理文件借阅手续,经总经理批准后方可借阅。

6、个人或部门阅读文件应抓紧时间,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借给其他人,阅读完后应及时交还给档案管理员。

7、收文办理工作程序:

(1)签收:签收是指收件人在对方的公文投递单或送文簿上签字,表示收到。公司所有公文由办公

室签收、拆封,对需纳入收文办理的,应统一进行收文登记。

(2)收文登记:收文登记是指对收进的公文进行注册、编写收文号等。将收到的文件先按来文机关或部门进行分类按收文日期、收文序号、来文单位、来文字号、文件标题、份数、等逐项进行登记。

(3)拟办:在收文登记后,由办公室人员送办公室主任处审核,符合有关规定的,办公室应根据文件的内容、性质、缓急程度提出办理意见和建议,送请总经理批示后交有关部门办理。

(4)批办:批办是指总经理对收文的办理写出指示性意见,并指定办理部门和传阅范围。

(5)承办:承办是指按照总经理的批办意见,指定承办部门及传阅范围。承办部门接到需办文件后,要认真及时办理,急件随到随办。需两个以上部门承办的文件,主办部门要主动会同相关部门协商办理,并负责回复办理结果。

(6)催办:催办是指根据总经理的批办意见,由办公室督促承办部门尽快上报办理结果。

(7)注结:文件办理完毕,应在《收文登记簿》或公文处理单上注结,注明办理日期,并简要写明办理结果。

(8)存档:在收文办理结束后,应根据公文的相互联系、特征和保存价值分类整理立卷,要保证档案的齐全、完整。没有存档和查存价值的公文,经过鉴定和总经理批准,可以定期销毁,销毁秘密公文应当进行登记,由二人监销保证不丢失、不落销。

四、保密文件管理

1、严格遵守保密制度,保密资料统一由档案管理员收发、传递、销毁等,并严格把关。

2、制发保密文件时,经办人要根据文件、资料的内容和定密范围,标明密级、保密期限,确定发送范围、数量,报送总经理审批后印发。

3、借阅、复印保密文件、保密资料必须严格履行审批登记手续,严禁将保密资料保密文件拿到其他营业性场所复印。

4、对保密文件、保密资料要定期清查,一般每季度清查一次。年终进行全面清查、核对,发现欠缺要及时追查,防止丢失。

五、文件的销毁

1、对于多余、重复、过期和无保存价值的文件,办公室应定期清理造册,按照公司有关规定,办理销毁手续报总经理批示。2、经审核同意销毁的文件,应在档案管理员和办公室主任的共同监督下进行销毁。六、附则

1、本制度由公司办公室负责解释。2、本制度自发文之日起实施。

范文6:集团公司文件收发管理制度

收发文件管理制度

一、总则1、为提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据文书处理的有关规定,结合我企业实际情况,特制定本制度。

2、文件管理内容包括:上级政府部门函、电、来文,同级合作企业函、电、来文,本企业上报、下发的各种文件、资料。

3、本企业各类文件统一由行政部归口管理。二、发文管理1、凡以我公司名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办部门拟稿,经部门责人、分管领导初审后,送行政部核稿,经行政部核稿后送总经理签发。

2、经总经理签发的文件由行政部统一登记、分类编号并保留一份原件存档。

3、发出的文件、传真应追踪落实对方是否收到,对没有收到的应及时进行补发或改用其他方式发送。

4、所有由行政部发出的传真、文件等应统一登记,并标注发送单位、日期,由发件人签名。其他部门自主发送的,由发送部门自行负责。三、收文管理1、所有发至本企业的文件(含传真和政府部门传达的公文、业务往来文件等),由行政部统一签收、登记、编号,送领导阅示或送有关部门办理,为避免文件挤压,一般应在当天完成送阅。

2、接收传真应明确来文单位、接收人或部门,行政部接收后负责转交,并由接收人签收。

3、外出办公带回的文件及资料应及时向总经理上报或移交行政部,直接上报总经理的根据总经理指示办理,移交行政部的由行政部根据文件内容和性质向上级报告或指定专人、转交其他有关部门办理,并由行政部保留原件或复印件存档。

4、行政部收到文件,应根据文件内容和性质全面统筹,送领导批示或交有关部门阅办。需要办理的公文,经请示领导后办理,根据文件内容、领导批示予以催办。

5、已交行政部存档的文件在借阅中应严格遵守传阅规定和保密范围,所有文件如需外借或复印必须办理文件借阅手续,经总经理批准后方可借阅。

6、个人或部门阅读文件应抓紧时间,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借给其他人,阅读完后应及时交还给档案管理员。四、保密文件管理1、严格遵守保密制度,保密资料统一由档案管理员收发、传递、销毁等,并严格把关。

2、制发保密文件时,经办人要根据文件、资料的内容和定密范围,标明密级、保密期限,确定发送范围、数量,报送总经理审批后印发。

3、借阅、复印保密文件、保密资料必须严格履行审批登记手续,严禁将保密资料保密文件拿到其他营业性场所复印。

4、对保密文件、保密资料要定期清查,一般每季度清查一次。年终进行全面清查、核对,发现欠缺要及时追查,防止丢失。五、文件的销毁

1、对于多余、重复、过期和无保存价值的文件,行政部应定期清理造册,按照公司有关规定,办理销毁手续报总经理批示。2、经审核同意销毁的文件,应在档案管理员和分管领导的共同监督下进行销毁。六、附则

1、本制度由集团公司行政部负责解释。2、本制度自发文之日起实施。

附件:档案借阅审批表

档案查(借)阅审批表编号:

借阅日借阅部门借阅档案●工程档案

借阅人:

期●文书档案

●会计档案

●声像档案

●实物档案

种类档案名称:借阅事由:部门负责人批示:

公司领导批示:是否归还归还

借阅人:

●是●否档案管理员:

日期:备注:1.如外单位人员借阅档案,须持单位介绍信,且需公司总经理签字同意。2.会计档案除市公司财务部相关人员以外,其他人员谢绝借阅。

3.会计档案原则上不予借出,如需借出,需公司总经理签字同意,并在一日内归还。

范文7:隐蔽工程验收及签证管理制度

山西煤炭运销集团猫儿沟煤业有限公司隐蔽工程验收及签证管理制度一、隐蔽工程验收

1、凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收,一般分部(项)隐蔽工程邀请建设单位和设计单位派人参加.2、施工单位完成隐蔽工程作业并自检合格后,应填写隐蔽工程报验申请表,报送监理工程师。监理工程师须会同建设单位基建负责人共同进行隐蔽工程的检验,现场检查应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行,其中对自检结果应进行不少于30%的复检。

3、隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一,隐蔽工程经三方共同验收后,应及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由技术员或该项工程施工负责人填写,建设单位基建负责人回签。

4、不同项目的隐蔽工程,应分别填写检查记录表应复写一式四份,建设单位、监理各一份,自存二份归档。

5、特殊设计的或者与原设计变更较大的隐蔽工程,应通知设计人员共同检查签证。

6、隐蔽工程检查合格后,经长期停工,在复工前应重新组织检查签证。

7、施工单位在隐蔽和中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收,通知包括隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点。经验收合格,监理工程师在验收记录上签字后,施工单位可进行隐蔽和继续

施工;验收不合格,施工单位应在监理工程师限定的时间内整改后重新验收。经验收合格后,监理工程师在验收记录上签字,施工单位可进行隐蔽或者继续施工。

8、未经建设单位基建负责人检查验收,施工单位擅自隐蔽的隐蔽工程,以该分部工程不合格结论处罚施工、监理单位,由此产生的一切后果由施工单位负责。

9、隐蔽工程检查内容:。

(1)检查地脚螺栓和插入式主角钢规格、材质;(2)砼配合比、基坑尺寸、模板安装、保护层厚度;(3)基础根开、对角线、基础顶面相对高差、欲偏;(4)地脚螺栓露出基础顶面的高度,混凝土浇筑、试块制作等,均满足实际图纸、验收规范和验评标准要求。

(5)基础拆模后经外观检查和尺寸实测均满足设计、验收规范和验评标准的要求,可以进行隐蔽回填。

(6)经检查接地体规格、埋深、长度、焊接,接地体引下线安装工艺均满足规范和验评标准的要求。

二、签证管理制度

工程签证是指建设单位和施工单位在施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。

1、所有工程项目实施前,建设单位应确定现场施工管理人员,责任到人,避免施工管理的盲区。

2、现场施工管理人员办理工程签证时,坚持“实事求是,即时

核实、即时签证、过期不补”的原则,现场签证在七日内完成签证审批手续,否则签证无效。

3、单项估算金额在10000元以下的签证,由建设单位审批;单项估算金额在10000元以上的签证,经分管领导召开专题会议通过后方可生效。现场签证时,应由现场施工管理人员、监理人员、施工单位人员共同核实签证内容。现场签证时要带好图纸和相关资料,与相关人员密切配合,认真核实签证工程量,共同做好签证工作。

4、其它非承包方原因造成的较长时间的停工,建设单位一定要在停工前制定切实可行的非正常施工期间的工作方案,报忻州公司审批,人员和设备停工签证须报忻州公司领导批准后,方可办理签证手续,否则签证无效。

5、工程施工中,如发生设计变更、工程变更、材料代用在遵照公司条款的前提下必须经原设计人员签证,设计部门盖章方为有效。并经工程管理部签字认可方能做为决算依据。并按下列规定做好签证工作:

(1)现场签证由工程管理部组织公司相关部门到现场核准,共同签字认可,并报分管领导批准。

(2)现场签证超过合同造价10%以上时,报请分管领导审批,并在30日内及时补签合同。

(3)招标工程综合单价一次包死的,按合同约定执行。6、重大变更的隐蔽工程签证必须留有影像资料,否则签证无效。7、下列情况不在签证范围内:

(1)零时停水、停电,非建设单位原因造成的停工,原则上不

得签证,但要根据具体情况临时安排施工人员工作。

(2)施工图纸、设计变更中已经包含的内容,合同或协议中规定包干支付的有关事项。

(3)可以通过补充协议、设计变更或追加工程立项等方式解决的内容。

(4)与工程没有直接关系的人工、材料、机械使用费。(5)属于其他直接费中施工因素增加费范围的内容。(6)发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除工作。(7)施工组织不当造成的停工、窝工等降效损失。

8、签证单内容要详实准确,条理清晰,言词严谨。对于施工单位申报的签证单核实后,方可签批,不得涂改。

9、工程签证单必须由施工单位、监理单位、建设单位、忻州公司共同签署方可生效。

10、所有签证必须顺序编号,无序或重复编号无效,事后补签一律作废。

11、所有签证一式六份,施工单位保留两份,建设单位两份,监理单位一份,忻州公司一份。

12、所有施工管理人员必须遵守以上规定,违反规定造成损失,要追究当事人责任。

六、该工程管理补充办法从下发之日起执行,同时忻煤销工程字【2013】360号文废止。

范文8:文件会签制度

文件会签制度1、目的:为了进一步加强文件管理制度,规范文件审核会签工作,制定本制度。2、范围:公司所需要会签的文件。

3、文件会签制度是指控制文件时,如文件内容涉及其他部门的职能和业务,由工程管理部门提出,相关部门就文件相关事宜进行讨论、协商并签署意见的工作制度。

4、起草下列文件时,须进行会签

4.1涉及全局性工作,需要相关部门协助的;4.2项目审批涉及多部门法律法规和政策的;4.3总公司文件涉及分公司业务的;4.4主要领导及分管领导认为有必要会签的;4.5其他需要会签的文件;

文件可只会签与文件内容相关的部门领导及高层领导。5、会签审核的内容5.1文件是否必要和可行;

5.2文件是否符合公司相关制度、规定等;5.3文件是否符合程序和权限;

5.4文件是否规范、科学、准确、恰当;6、文件会签程序

6.1各部门负责起草各部门文件并组织会签,需要会签的文稿,经部门负责人审核后,由拟稿人负责送相关部门会签。会签部门要认真研究,及时出具会签意见,由会签部门主要负责人签署意见、姓名和时间,并交接给下一个需要会签的部门。6.2会签一般应在半个工作日内完成。如需紧急情况须按主办部门领导要求时限完成。如需延长会签时间的,会签部门须及时告知主办部门,会签时间不得超过1个工作日。总经理具有会签文件的最终定夺权,在文件会签表上标注最终意见。6.3公文会签后,办公室及时通知主办部门。

6.4会签后的文件由起草人根据总经理意见进行整编,因某种原因不能采纳会签意见的,由主办部门负责对提出意见的领导回复未采纳意见的原因。交工程管理部,工程管理部负责文件的编号和签发。7、附:文件资料会阅会签表