银行党委会议事规则

范文1:农商银行审计委员会议事规则

某某农村商业银行股份有限公司审计委员会议事规则

第一章总则

第一条为强化某某农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)监督职能,确保经营管理层的有效监督,完善本行公司治理结构,根据《某某农村商业银行股份有限公司章程》及其他有关规定,结合实际,制定本议事规则。

第二条审计委员会是董事会按照本行章程设立的专门工作机构,主要负责本行内、外部审计的沟通、监督和核查工作,并拟定对本行进行检查、审计工作的具体方案。

第二章人员组成

第三条审计委员会成员由9名委员组成。

第四条审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。委员应包括行长,监事长,副行长、稽审部、综合部、合规部、监察室、保卫部负责人及独立董事组成。

第五条审计委员会设主任委员一名,由董事长担任,负责主持委员会工作。

第六条审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可连选连任。期间如有委员不再担任本行职务,自动失去委员资格,

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并由委员会按规定补足委员人数。

第七条审计委员会下设办公室在稽核审计部,负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章职责权限

第八条审计委员会的主要职责权限:

(一)负责拟定对本行的财务活动进行检查、监督的方案;(二)负责拟定对董事和高级管理层成员进行专项审计、离任审计的方案;

(三)负责拟定对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计的方案;

(四)提议聘请或更换外部审计机构;(五)监督本行的内部审计制度及其实施;(六)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(七)审核本行的财务信息及其披露;(八)审查本行内控制度。

第九条审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。经董事会决议通过后,由审计委员会负责组织实施。

第四章决策程序

第十条审计委员会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供本行有关方面的书面资料:

(一)本行相关财务报告;

(二)内外部审计机构的工作报告;

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(三)外部审计合同及相关工作报告;

(四)对董事和高级管理人员进行专项审计、离任审计的工作报告;

(五)本行内控制度及其执行情况的相关工作报告;(六)本行对外披露信息情况;(七)其他相关事宜。

第十一条审计委员会会议,对工作组提供的报告进行评议,并将相关书面决议材料呈报董事会讨论:

(一)外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换;(二)本行内部审计制度是否已得到有效实施,本行财务报告是否全面真实;

(三)对董事和高级管理人员履行职责情况的评价;(四)对本行内控制度及其执行情况的评价;

(五)本行对外披露的财务报告等信息是否客观真实;(六)对行内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价。

第五章议事规则

第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次,并于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票表决权;会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。

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第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条审计委员会工作人员办公室可列席审计委员会会议,必要时亦可邀请本行董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条如有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由本行支付。

第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、本行章程及本实施细则的规定。

第十八条审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名,会议记录作为本行档案永久保存。

第十九条审计委员会会议通过的方案及表决结果,应以书面形式报本行董事会。

第二十条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十一条本议事规则自董事会决议通过之日起生效。第二十二条本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行;本议事规则与国家有关法律、法规或本行章程相抵触时,按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行。

第二十三条本议事规则解释权属本行董事会。

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范文2:农商银行战略决策委员会议事规则

某某农村商业银行股份有限公司

战略决策委员会议事规则

第一章总则

第一条为进一步完善某某农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)公司治理结构,强化董事会对重大事项的决策职能,根据《某某农村商业银行股份有限公司章程》的规定,制定本议事规则。

第二条战略决策委员会是本行董事会下设的专门委员会,根据董事会授权发挥战略决策职能,并对本行董事会负责。

第二章人员组成

第三条战略决策委员会由11名委员组成,主任委员由董事长担任,委员由董事长或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生;委员包括行长、监事长、副行长、综合部、业务部、财务部、信息部、风险部、合规部门主要负责人。战略决策委员会委员任期与董事会任期一致,可以连选连任。期间如有委员失去资格,由委员会根据上述规定补足委员人数。

第四条战略决策委员会下设办公室,办公室设在综合部,由综合部负责人兼任战略决策委员会办公室主任。

第三章工作职责

第五条战略决策委员会的主要职责为:

(一)负责制订本行中长期发展战略规划,经审定后负责分解落实;

(二)负责审定本行改革发展规划和年度经营计划,并指导计划分解下达和组织监督实施;

(三)研究国家经济政策、区域经济发展和金融创新状况,为农商银行经营管理决策和策略的制定提供政策性依据;

(四)负责制订涉及本行发展的重大事项的解决方案;(五)负责审议本行管理体制改革方案和重要规章制度;(六)负责审议本行管理方面的研究成果,研究决定本行战略投资、员工教育培训规划、企业形象能力建设等重大事项;

(七)负责按季向董事会报告工作,并向董事会提出意见和建议。

(八)董事会授权决定的其他事项。

第四章工作程序

第六条战略决策委员会会议根据工作需要,由战略委员会主任委员提议召开。

第七条战略决策委员会会议由主任委员主持,主任委员不能出席时,可委托其他委员主持。

第八条战略决策委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行,每一名委员有一票的表决权,会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过、且主任委员投赞成票的方能通过。

第九条战略决策委员会会议表决方式为举手表决、书面表决。

第十条必要时,战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。

第十一条战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规和本行章程等。

第十二条战略决策委员会会议应当进行记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由战略决策委员会办公室保存。

第十三条战略决策委员会会议通过的议案及表决结果,由战略决策委员会办公室整理,经主任委员签批后,面向全员公示,公示后无异议方可执行,并以书面形式报告本行董事会。

第十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

第五章附则

第十五条本规则由本行董事会制订、解释和修改。第十六条本议事规则经董事会通过后生效施行。

范文3:商银行三农金融服务委员会议事规则

某某农村商业银行股份有限公司三农金融服务委员会议事规则

第一章总则

第一条为健全某某农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)面向三农的公司治理和运行机制,增强对服务三农发展战略的引导和强化作用,承担金融支农责任,强化服务三农职责,不断加大强农惠农富农金融支持力度,促进城乡金融一体化发展。根据《某某农村商业银行股份有限公司章程》及其他有关规定,结合实际,制定本议事规则。

第二条三农金融服务委员会是董事会按照本行章程设立的专门工作机构,主要负责本行三农金融业务发展的制度设计、战略规划、涉农信贷政策执行和评估检查工作。第二章人员组成

第三条三农金融服务委员会成员由11名委员组成。第四条三农金融服务委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。委员应包括行长、副行长、综合部,业务部,财会部、电子银行部、风险部、信息部、合规部负责人组成。

第五条三农金融服务委员会设主任委员一名,由董事长担任,负责主持委员会工作。

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第六条三农金融服务委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可连选连任。期间如有委员不再担任本行职务,自动失去委员资格,并由委员会按规定补足委员人数。

第七条三农金融服务委员会下设办公室在业务部,负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章职责权限

第八条三农金融服务委员会的主要职责权限:

(一)研究本行三农发展战略和策略,制定本行三农业务发展中长期战略规划,制定支持三农发展和改进支农服务的金融服务政策措施;

(二)负责建立健全本行三农金融业务的发展基本管理制度,检查评估本行三农业务制度的执行情况和合规有效性;

(三)指导监督本行坚持三农信贷投向,审定本行年度涉农信贷计划和涉农金融基础资源配方案,向董事会报告年度三农金融状况;

(四)负责本行三农金融业务的组织、产品、服务和经营机制的创新,指导本行开展农村金融生态建设,改善农村信用环境。

(五)制定本行三农金融业务激励约束机制,对本行三农金融业务的发展和运行情况进行考核和评估,建立科学的三农金融业务营销和风险管理体系,确定合理的风险容忍度,有效防范三农金融风险。

(六)监督检查本行涉农财政税收政策、货币政策、信贷政

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策的执行落实情况,协调建立农村金融政策支持体系。

(七)本行董事会授权的其他职责。

第九条三农金融服务委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。经董事会决议通过后,由三农金融服务委员会负责组织实施。

第四章决策程序

第十条三农金融服务委员会办公室负责做好三农金融服务委员会决策的前期准备工作,提供本行有关方面的书面资料:

(一)本行的三农发展中长期规划;

(二)本行年度涉农信贷计划及其执行情况;

(三)本行年度涉农信贷政策、涉农信贷制度建立执行情况;(四)本行三农业务发展、客户评级授信、信贷产品、担保方式、惠农富民金融服务创新、信用建设情况;

(五)相关涉农信贷调研统计报表及数据;(六)其他相关事宜。

第十一条本行职能部门、分支机构提出的三农金融服务委员会审议的事项,需要提前向三农金融服务委员会办公室提出书面议案,根据工作需要由主任委员提议并负责召集会议进行讨论决定,并将相关书面决议材料呈报董事会。

第五章议事规则

第十二条三农金融服务委员会会议分为例会和临时会议。例会每季至少召开一次,并于会议召开前七天通知全体委员。会

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议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

第十三条三农金融服务委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票表决权;会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。

第十四条三农金融服务委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条三农金融服务委员会办公室工作人员可列席三农金融服务委员会会议,必要时亦可邀请本行董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条如有必要,三农金融服务委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由本行支付。

第十七条三农金融服务委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、本行章程及本实施细则的规定。

第十八条三农金融服务委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名,会议记录作为本行档案永久保存。

第十九条三农金融服务委员会会议通过的方案及表决结果,应以书面形式报本行董事会、监事会。

第二十条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

第六章附则

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第二十一条本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行;本议事规则与国家有关法律、法规或本行章程相抵触时,按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行。

第二十二条本议事规则解释权属本行董事会,自董事会决议通过之日起生效。

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范文4:银行-村镇银行-信息科技管理委员会议事规则2015年修订

XXX银行

信息科技管理委员会议事规则

第一章总则

第一条为有效防范银行运用信息系统进行业务处理、经营管理和内部控制中产生的风险,促进我行各项业务安全、持续、稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行信息科技风险管理指引》,以及国家信息安全相关要求和有关法律法规,制定本议事规则。

第二条本议事规则适用于xxx银行股份有限公司总行及其所属机构。

第三条本议事规则所称信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术,在我行业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用,并包括进行信息科技治理,建立完整的管理组织架构,制订完善的管理制度和流程。

第四条本议事规则所称信息科技风险,是指信息科技在我行运用过程中,由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。

第五条信息科技风险管理的目标是通过建立有效的机制,实现对我行信息科技风险的识别、计量、监测和控制,促进我行安全、持续、稳健运行,推动业务创新,提高信息技术使用水平,增强核心竞争力和可持续发展能力。

第二章信息科技管理委员会的组成与职责

第六条根据我行信息治理的要求,法定代表人是本机构信息科技风险管理的第一责任人,负责组织本议事规则的贯彻落实。

第七条信息科技管理委员会是根据《商业银行信息科技风险管理指引》和行业监管要求及本行经营方针,研究信息科技管理架构,分析信息科技业务发展和风险管理状况,制订一定时期的信息科技发展政策、管理制度和相关技术性要求,审议信息科技业务,为行领导提供决策建议的工作机构。

第八条信息科技管理委员会由8人组成。分管信息科技的行长任主任委员,副行长任副主任委员,财务负责人、综合管理部负责人、风险管理部负责人、市场部负责人、IT技术专员、网银及银行卡数据管理员任委员。

信息科技管理委员会下设办公室,办公室设在综合管理部,办公室主任由综合管理部负责人兼任,组织处理信息科技管理委员会日常事务。各成员部门确定联络员1名,负责信息科技管理委员会办公室的日常工作联系。

第九条信息科技管理委员会应坚持实事求是,维护本行根本利益的原则;坚持依法合规、审慎稳健的原则;在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理,形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。加强信息科技专业队伍的建设,建立人才激励机制。

第十条信息科技管理委员会委员是对信贷审查委员会审议事项或信息科技管理业务审查职能并行使表决权的工作人员。

第十一条信息科技管理委员会主要负责审议全行需要报请信息科技管理委员会审批的各类信息科技管理业务,通过信息科技管理委员会办公室提交信息科技管理委员会审议。

第十二条信息科技管理委员会职责:

(一)审议一定时期全行信息科技管理架构方案及信息科技管理结构的调整方案;

(二)审议信息科技管理业务发展情况报告和风险管理状况报告;(三)审议批准信息科技战略,确保其与我行的总体业务战略和重大策略相一致。评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率。

(四)审议各项信息科技管理管理制度、办法和信息科技管理开发方案及操作规则;

(五)审议一定时期的信息科技管理市场战略技术定位、重点科技业务策略及服务方案;

(六)掌握主要的信息科技风险,确定可接受的风险级别,确保相关风险能够被识别、计量、监测和控制。审议信息科技风险等级、综合应急处方案;

(七)确保内部审计部门进行独立有效的信息科技风险管理审计,对审计报告进行确认并落实整改;

(八)审议年度信息科技管理风险报告并向银监会及其派出机构报送信息科技风险管理的年度报告;

(九)确保信息科技风险管理工作所需资金。

(十)确保银行所有员工充分理解和遵守经其批准的信息科技风险管理制度和流程,并安排相关培训。

(十一)确保本法人机构涉及客户信息、账务信息以及产品信息等的核心系统在中国境内独立运行,并保持最高的管理权限,符合银监会监管和实施现场检查的要求,防范跨境风险。

(十二)及时向银监会及其派出机构报告本机构发生的重大信息科技事故或突发事件,按相关预案快速响应。

(十三)配合银监会及其派出机构做好信息科技风险监督检查工作,并按照监管意见进行整改。

(十四)履行信息科技风险管理其他相关工作。

第三章信息科技管理委员会议事规则

第十三条信息科技管理委员会审议事项或信息科技业务,一般采用集体例会审议、记名投票表决的方式进行。待条件成熟后,可对部分审议事项或信息科技业务进行网上审议和表决。

第十四条信息科技管理委员会会议由主任委员召集并主持。信息科技管理委员会举行会议,须有6人(含)以上正式委员出席。委员因故不能出席时,经会议召集人同意,可以委派其他人员出席。第十五条根据审议事项或信息科技业务的需要,会议召集人可以决定相关部门人员列席会议,也可邀请有关方面专家列席会议,接受咨询,但列席人员不具有表决权。

第十六条信息科技管理委员会会议经信息科技管理委员会办公室主任建议,主任委员决定,随时召开信息科技管理委员会会议。

第十七条信息科技管理委员会会议的一般程序:

(一)信息科技管理委员会办公室通知召开会议的时间、地点,主任委员主持,主任委员因故不能出席,由主任委员指定人员代为主持,报告到会委员人数及议程安排;

(二)信息科技管理委员会办公室主任向委员介绍提交审议事项的基本情况及审查人审查意见;

(三)委员发表意见,提出质询,进行讨论。信息科技业务审查人回答委员提出的有关问题;

(四)主持人综合审议情况确定是否进行表决并确定提请表决的意见;

(五)委员投票表决。表决意见分为“同意、不同意、复议”三种,不得弃权。

(六)主持人宣布表决结果;

(七)会后信息科技管理委员会办公室将形成会议记录,由信息科技管理委员会主任签字后执行。第十八条委员对审议事项或信息科技业务(包括会议主持人根据委员讨论意见加以综合而确定提请表决的意见)表示赞成的,投“同意”票;不赞成的投“不同意”票;委员认为报审材料不足以支持其结论,需要进一步核实情况、补充资料后再行审议和表决的,可投“复议”票。

委员投“不同意”票,必须同时简要列明不同意的理由;投“复议”票,必须同时列明复议时需要落实的条件或需要补充的资料。

第十九条信息科技管理委员会对需要表决的事项或信息科技业务,必须有出席信息科技管理委员会会议正式委员5票(含)以上“同意”方为通过;“同意”票数与“复议”票数之和达到5票(含)以上,可以复议。信息科技管理委员会会议确定复议的事项或信息科技业务,必须由会议主持人确定复议必须落实的条件或需要补充的资料。

第三章管理与监督

第二十条根据信息科技风险管理要求,信息科技管理委员会对重大信息科技业务的审议应按照信息科技风险管理相关制度的要求整理备案,进行风险评价,行长对评价的信息科技业务认为风险较高或不予支持,可行使一票否决权。

第二十一条对需报董事会备案的特大型信息科技业务,按相关制度程序运行,董事会对信息科技管理委员会审批的事项可进行质询,对风险较高的,认为存在违规失实的业务,可提出纠正、处理意见。

第四章责任和纪律

第二十二条信息科技管理委员会委员应具有高度的责任感和强烈的爱行敬业精神,做到廉洁自律、恪尽职守、坚持原则、秉公办事。

第二十三条信息科技管理委员会委员因故不能参加会议时,应向会议主持人请假,不得无故缺席、迟到。

第二十四条信息科技管理委员会委员必须严格按照国家有关法律、法规、信息科技管理指引和我行有关制度规定,独立行使表决权,不得以任何形式影响其他委员的表决意见。第二十五条信息科技管理委员会委员、办公室工作人员以及列席信息科技管理委员会会议人员应严格遵守保密规定,对信息科技管理委员会会议讨论情况、委员表决情况及有关资料严格保密,不得泄露。

第二十六条报请审议信息科技业务的有关业务部门要本着高度负责的态度,深入调查研究,认真核实情况,保证报送或提交审议的各种文件、报表、资料真实可靠,并具有较高的时效性。

第二十七条信息科技管理委员会办公室及时编发会议纪要,做好各种审议文件的保管和归档工作。

第二十八条未经信息科技管理委员会会议主持人批准,报审部门的人员及行外人员不得列席贷审会会议。

第二十九条违反以上条款者,将视情节轻重给予批评、取消委员资格、行政警告等处分直至解除劳动合同。

第五章附则第三十条本规则由xxx银行综合管理部负责制定、解释和修改。第二十五条本规则自发文之日起实施。

二0一五年二月一日

范文5:村镇银行股东大会议事规则

XXXX村镇银行股份有限公司股东大会议事规则

目录第一章总则第二章股东大会职权第三章股东大会召开的条件第四章股东大会的通知第五章股东大会的提案

第六章股东、董事或监事会提议召开临时股东大会第七章会议签到第八章股东大会的召开第九章股东大会表决和决议第十章股东大会记录第十一章休会、散会及其他

第一章总则

第一条为明确股东大会的职责权限,提高股东大会的议事效率,维护XXXX村镇银行股份有限公司(以下简称“本行”)及本行股东的合法权益,保证股东大会的程序和决议合法、合规,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《村镇银行管理暂行规定》、《XXXX村镇银行股份有限公司章程》(以下简称“章程”)及其他有关法律法规规定,结合本行实际情况,制定本规则。

第二条本规则作为股东大会审议决定议案的基本行为准则,适用于本行股东年会和临时股东大会(以下统称“股东大会”)。

第二章股东大会职权

第三条股东大会是本行的最高权力机构,依法行使下列职权:(一)制定和修改公司章程;(二)审议通过股东大会议事规则;

(三)选举(更换)非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事报酬事项;

(四)审议批准董事会、监事会工作报告;(五)决定本行经营方针和投资计划;

(六)审议批准年度财务预算、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案;

(七)对注册资本的变更作出决议;

(八)对合并、分立、解散和清算等事项作出决议;(九)决定其他重大事项。

第三章股东大会召开的条件

第四条股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召开一次,并应于上一个会计年度结束之后的六个月内召开。

第五条有下列情形之一的,本行在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程规定董事会人数的三分之二时;

(二)本行未弥补的亏损达本行实收股本总额的三分之一时;(三)单独或者合计持有本行百分之十以上股份的股东(以下简称“提议股东”)书面请求时;

(四)董事会认为必要时,或者三分之一以上的董事提议时;(五)监事会提议召开时;(六)公司章程规定的其他情形。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第四章股东大会的通知

第六条股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有本行百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第七条本行召开股东大会年会,董事会应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东。本行召开临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。

第八条拟出席股东大会的股东,应当于会议召开五日前,将出席会议的书面回复送达本行。本行根据收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额。有代表过半数以上表决权的股东出席,可以召开股东大会。

第九条股东大会会议通知包括以下内容:(一)会议的日期、地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项;

(三)投票授权委托书的送达时间和地点;(四)会务常设联系人姓名、电话号码。

第十条董事会发布召开股东大会的通知后,股东大会不得无故延期。本行因不可抗力、其他意外事件等特殊原因必须延期召开股东大会的,应在原定股东大会召开日前至少三个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。

第十一条董事会发布召开股东大会的通知后,本行因不可抗力、其他意外事件等特殊原因需要变更召开股东大会的会议地点的,应在股东大会召开日前至少三个工作日发布地址变更通知。

第五章股东大会的提案

第十二条股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论事项所提出的具体议案。

董事会在召开股东大会的通知中应列出本次会议讨论的事项,并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的,提案内容应当完整,不能只列出变更的内容。

第十三条股东大会提案应符合下列条件:

(一)内容与法律、法规和章程的规定不相抵触,并且属于本行经营范围和股东大会职责范围;

(二)有明确议题和具体决议事项;(三)以书面形式提交或送达董事会。

第十四条董事会应当以本行和股东的最大利益为行为准则,依照法律、法规、公司章程的规定对股东大会提案进行审查。

第六章股东、董事或监事会提议召开临时股东大会第十五条单独持有或者合计持有本行百分之十以上股份的股东、三分之一以上的董事或监事会提议董事会召开临时股东大会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议的股东、董事或监事会应当保证提案内容符合法律、法规和章程的规定。

第十六条董事会在收到提议的股东、董事或监事会的书面提议后应当依据法律、法规和章程决定是否召开股东大会。董事会决定召开股东大会的,应当在十五日内发出召开股东大会的通知,召开程序应符合本议事规则的规定。

第七章会议签到

第十七条出席会议人员的签名册由本行负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。出席会议的人员应在签名册上签字。

第十八条股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代

表人资格的有效证明和持股凭证;委托他人出席会议的,应出示本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

第十九条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

(一)代理人的姓名;(二)是否具有表决权;

(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

(四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;

(五)委托书签发日期和有效期限;(六)委托人加盖法人单位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第八章股东大会的召开

第二十条股东可亲自出席股东大会,也可委托代理人代为出席股东大会并依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等权利。

第二十一条股东大会主持人宣布开会后,主持人应首先向股东大会宣布到会的各位股东及股东代理人的人数以及所代表的有表决权股份的情况。

第二十二条本行董事会、监事会应当采取必要的措施,保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人)、董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员以外,本行有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,本行董事会应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十三条在股东年会上,董事会应当就前次股东年会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报

告。第二十四条在股东年会上,监事会应当宣读有关本行过去一年的监督专项报告,内容包括:

(一)本行财务的检查情况;

(二)董事、高级管理人员执行本行职务时的尽职情况及对有关法律、法规、章程及股东大会决议的执行情况;

(三)监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。监事会认为有必要时,还可以对股东大会审议的提案出具意见,并提交独立报告。

第二十五条在股东大会召开过程中,经大会主持人同意,股东可以发言或就有关问题提出质询。股东发言包括书面发言和口头发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

第二十六条除涉及本行商业秘密不能在股东大会上公开外,董事会和监事会应当对股东的质询和建议做出答复或说明。

第九章股东大会表决和决议

第二十七条股东(包括股东代理人)以其出资比例行使表决权。股东大会采取记名方式投票表决。

第二十八条出席股东大会的股东对所审议的提案可投赞成、反对或弃权票。出席股东大会的股东委托代理人在其授权范围内对所审议的提案投赞成、反对或弃权票。

第二十九条股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决,并对具体的提案做出决议。

股东大会不得对召开股东大会的通知中未列明的事项进行表决。第三十条股东大会作出的决议,必须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。对修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及本行合并、分立及解散等重大事项作出决议,必须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

第三十一条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东代表应当回避,不参与表决,相关表决应由出席会议的其他股东所持表决权过半数通过。

第三十二条股东大会的表决投票,应至少有两名股东代表和一名监事参加清点,并由清点人代表当场公布表决结果。

第三十三条会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过,并应在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第三十四条股东大会可以采取通讯表决方式进行,但年度股东大会和应单独持有或者合计持有本行百分之十以上股份的股东、三分之一以上董事或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式;对修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及本行合并、分立及解散等重大事项进行审议,不得采取通讯表决方式。

第三十五条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会、监事会或提名股东应当向股东大会提供候选董事、监事的简历和基本情况。

第三十六条股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的,新任董事、监事在监管部门核准之后立即就任。

第三十七条会议提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,董事会应在股东大会决议中做出说明。

第三十八条股东大会各项决议的内容应当符合法律和章程的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责,保证决议内容的真实、准确和完整,不得使用容易引起歧义的表述。

第三十九条股东大会决议应注明出席会议的股东(或股东代理人)人数、所持(代理)股份总数及占本行有表决权总股份的比例,表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案作出的决议,应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

第十章股东大会记录

第四十条股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容:(一)出席股东大会的有表决权的股份数,占本行总股份的比例;(二)召开会议的日期、地点;(三)会议主持人姓名、会议议程;

(四)各发言人对每个审议事项的发言要点;

(五)每一表决事项的表决结果,及股东对每一决议事项的表决情况;

(六)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;

(七)股东大会认为和章程规定应当载入会议记录的其他内容。第四十一条股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名。会议记录应当与出席股东大会的签名册及授权委托书一并作为本行档案由董事会永久保存。

第十一章休会、散会及其他

第四十二条大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。大会主持人在认为必要时也可以宣布休会。

第四十三条股东大会全部议案经主持人宣布表决结果后,主持人方可以宣布散会。

第四十四条本议事规则与《公司法》、本行章程及其他适用法律的有关规定相悖时,应按适用法律及章程的有关规定执行。

第四十五条本议事规则的修改由股东大会决定,并由股东大会授权董事会拟订修改草案,修改草案报股东大会批准后生效。

第四十六条本议事规则的解释权属于董事会。第四十七条本议事规则自股东大会批准之日起施行。

范文6:农村商业银行行长会议议事规则

XXXXXXX商业银行股份有限公司

行长办公会议议事规则

第一章总则

第一条为完善XXXXXXX商业银行股份有限公司(以下简称本行)法人治理结构,保障行长室依法独立、规范、有效地行使职权,根据《XXXXXXX商业银行股份有限公司章程》(以下简称《章程》)及有关法律法规的规定,结合本行实际,制定本议事规则。

第二条本行实行董事会领导下的行长负责制,董事长和行长分设。本行设行长1名、副行长2名。行长由董事会聘任。副行长协助行长工作,在行长不能履行职权时,由董事会指定一名副行长代为行使职权。行长办公会是本行的经营机构,对董事会负责,依照《章程》及有关法律法规的规定,开展本行的业务经营活动。

第二章议事决策的原则

第三条行长办公会应当坚持民主集中制的原则。行长办公会做出的决策,应通过多种渠道、多种形式,广泛听取群众意见。在民主基础上,善于集中正确意见,做到个人服从组织,少数服从多数,有责有权处理各项任务,相互协作,及时沟通。第三章议事决策的基本要求

第四条行长办公会实行董事会领导下的行长负责制。行长全面负责各项经营管理工作,对本行董事长负责。副行长协助行长工作,对行长负责,根据分工职责,按照行长授权,认真抓好分管的工作,并向行长报告分管工作的开展情况。

第二章会议的召开及议事范围

第五条行长办公会每月至少召开一次,一般固定在每月上旬,提前三天下发会议议题及相关材料,通知会议地址和时间。

第六条行长认为必要时,可临时召开行长办公会议,提前一天通知会议相关内容。

第七条行长办公会议由行长召集和主持,参加人员有行长、副行长,也可邀请董事长、监事长列席会议。根据会议需要,可由行长决定相关部、室负责人列席会议,必要时可召开行长办公会扩大会议。

第八条行长办公会议的议事范围有:

1.组织实施董事会决议、本行年度经营计划和投资方案;2.拟订本行内部管理机构设置方案;3.拟订本行分支机构的设置和撤并;4.拟订本行的基本管理制度;

5.拟定本行职工的工资、福利、奖惩、聘用和解聘方案;6.拟定经营方针和经营计划草案;

7.拟定年度财务预、决算方案和利润分配方案;8.拟定内部部门和分支机构的调整方案;

9.决定对内部工作人员的惩罚;

10.听取本行部门负责负责人汇报工作开展情况,反馈、交流、沟通有关信息,协调部门间的关系。

11.《章程》规定的其它事项。

第六章会议的议题和表决

第九条会议的议题和表决方式有以下内容:

(一)行长办公会主要议题一般应事先通知与会成员做好准备,以提高议事效率。

(二)行长会议对每个议题的审议,应由与会行长、副行长直接对该议案的会议文件发表明确意见。

(三)行长办公会对审议的事项采取逐项表决的原则,即议题审议完毕后,开始表决,一项议题未表决完毕,不得表决下项议题。(四)行长办公会对议案做出表决,需经半数以上与会成员(不含半数)表决同意。

(五)行长办公会表决方式为举手表决或口头表决。(六)凡经行长办公会研究决定的事项,任何个人无权擅自更改。

第七章特殊情况

第十条在下列情况下,行长、副行长可以个人决策:(一)在本人职权范围内,政策明确,情况清楚,无需会议决定的事项。

(二)遇有特殊情况或突发事件,时间紧迫,来不及集体研究决定的事项。但决策过后必须在尽短时间内向有关领导和成员通气。

第八章会议纪录

第十一条会议记录按以下几项规定进行:

(一)行长办公会应当有记录,出席会议的行长、副行长和记录人,应当在会议记录上签名。与会人员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。行长办公会一般由办公室主任负责记录,会议记录作为本行档案永久保存。

(二)行长办公会会议记录应包括以下内容:1.开会的日期、地点、和召集人姓名;

2.出席会议的行长、副行长姓名以及其他列席会议人员的姓名;3.会议议程;

4.与会人员的发言要点。

5.每一决议事项的表决方式和结果。

6.会议需要形成纪要下发或上报的,由会议主持人决定并审定签发。

第九章附则

第十二条本议事规则自印发之日起实行。

第十三条本议事规则由本行行长办公会负责解释。

范文7:包商银行行长办公会议事规则

江苏仪征包商村镇银行行长办公会议议事规则作者:发布于:2013522:16:40点击量:66

第一章总则

第一条为充分发挥行长办公会议在日常经营管理中的作用,切实保障经营层能依法、独立、公正、规范、有效地行使职权,努力实现江苏仪征包商村镇银行有限责任公司(以下简称本行)各项业务的稳健发展,特制定本议事规则。

第二条本议事规则依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《农村商业银行管理暂行规定》、《江苏仪征包商村镇银行有限责任公司章程》、董事会对行长授权书等法律、法规、制度的规定制定。第二章人员构成和议事范围

第三条行长办公会议由行长、副行长、综合管理部及相关部门负责人参加。根据会议内容,董事长、监事长认为必要时,可参加行长办公会议,也可委托董事会秘书参加会议。总行部门和支行提有议题时或办公会议认为需要时,相关部门或支行的主要负责人可以列席行长办公会议。第四条议事范围:

(一)年度工作计划、目标的制定、分解、修整和考核;

(二)经营计划的实施和调整,重大投资方案;(三)经营活动分析;

(四)内部管理机构、分支机构的设置、变更和职能调整,支行本部的建设和装潢;

(五)管理制度的修订;(六)安全保卫重大事项;(七)人力资源管理:

1、审核人员调配方案并报董事长;2、审定人员培训计划;

(八)大额财务开支。单笔费用及单笔固定资产购置和处置在规定授权范围内财务开支;

(九)阶段性重点工作;

(十)重要奖惩和职工的工资、福利;(十一)经营层认为应当商定的其他事项。第三章办公会议的召开第五条本行行长办公会议每月至少召开2次,由行长召集和主持,行长不在家时,可由行长指定的在家主持工作的副行长召集和主持。第六条行长办公会议召开前由综合管理部负责收集各类议题。行长、副行长、各部门、各支行主要负责人要及时向综合管理部负责人提供议题内容和相关资料。

第七条行长办公会议由综合管理部负责人负责通知,通知应明确:会议时间、地点、出席人员、列席人员和议题。

第八条会议召开前,综合管理部负责人应征求董事长、监事长意见,并由董事长、监事长决定是否参加会议。

第九条行长办公会议坚持民主集中制原则,讨论议题原则上采用协商一致原则。当意见相左时,会议召集人可宣布暂缓商议或表决决定。第四章会议记录和执行第十条行长办公会议应有记录,由综合管理部负责记载,并永久保存。第十一条办公会议形成的结论应向董事长、监事长通报,董事长、监事长有不同意见的,可提请行长办公会议复议。

第十二条行长办公会议召开后三个工作日内,综合管理部负责人应当将会议内容和决定形成会议纪要,报董事长、监事长备案,发相关部门和人员,以便执行。

第五章附则第十三条本议事规则自行长办公会议审议通过之日起施行。第十四条本议事规则由江苏仪征包商村镇银行负责解释。

范文8:党委会议事规则

高山镇党委会议事规则

第一章总则

第一条为认真贯彻落实党的十七大精神,全面落实科学发展观,扎实推进社会主义新农村建设,坚持和健全党的民主集中制原则,进一步规范党委的决策行为,提高执政能力,保证党的路线、方针、政策和镇党委的决定的贯彻落实,根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例》及其他有关规定,结合本镇实际,制定本规则。

第二条党委议事必须严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的要求,坚持以下原则:

(一)依法办事原则。党委研究决定的重大事项,必须符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。在思想上、政治上、行动上自觉与党中央保持高度一致,自觉维护党中央的权威,保证各级政令的畅通。

(二)实事求是原则。党委会议议事要讲实话、讲真话,每位委员要畅所欲言,充分发表自己的意见,支持什么,赞成什么,反对什么,应态度鲜明。

(三)集体决策原则。党委研究决定的重大事项,必须实行集体决策,并以会议表决形式体现党委意志,不得以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议表决,不得以书记办公会或行政办公会代替党委会决定重大事项。对于会议形成的决定,任何个人无权更改。

(四)少数服从多数原则。党委会议事要把民主基础上的集中和集中指导下的民主有机结合起来,防止和克服个人说了算和极端民主化,集思广益,听取不同的意见、建议,再按照少数服从多数的原则进行表决。

(五)相互平等原则。党委会内部,党委委员人人平等,每位委员都有充分发表意见的权利和责任。进行表决时,实行一人一票制。

第二章议事内容

第三条党委议事范围包括:

(一)研究制订贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府决定的具体意见、措施。

(二)讨论研究党的建设,包括镇班子、村(社区)、企业、机关党的组织、思想、作风及制度建设中的重要事项以及群团建设工作。按照干部管理权限和规定的程序,讨论决定干部的培养教育、管理监督、考察、推荐、任免、调整、调入调出、评定、奖惩等事项。按有关规定讨论审批所属党组织的成立、变更或撤销,讨论审批党员和处置不合格党员。讨论推荐镇管后备干部人选

(三)对本镇改革开放、经济建设、社会发展、政治文明和精神文明建设以及涉及全局性的重大问题作出决策。

(四)定期研究本镇行政工作、经济发展进度和财政收支情况。(五)讨论和决定村镇建设和土地利用规划规模较大的投资、

工程建设、包干经费、日常经费以外开支在2000元以上的依规支出项目、人代会预算方案以外的对外拨款、物资(物品)支配和资产处置等事项。对其中有关全局性重大事宜的决策,党委讨论决定后再组织实施。

(六)研究决定召开党代表大会和党代表大会例会的有关事项,落实党代表常任制各种活动。

(七)对人大主席团、政府和纪委提请研究的重大事项作出决定;对工会、共青团、妇联等群团组织的请示事项作出决定。

(八)研究决定党委、人大、政府和纪委领导班子自身建设方面的事项,制定贯彻落实惩治和预防腐败工作方案、党风廉政建设责任制工作措施;审定党委领导班子成员的分工及调整。

(九)讨论通过党委的重要文件和党委负责人代表党委所作的重要讲话或报告;审定以党委名义召开重要会议的有关事项;审定党委向市委、市政府作出的重要请示、报告。

(十)其他需要党委讨论、研究、决定的重大事项。

第三章议事程序

第四条党委会原则上每半月召开一次,遇有重大紧急事项需要即时研究的可随时召开。党委会须有半数以上党委委员到会方能召开。讨论决定干部任免事项时,其中分管此项工作的领导成员必须到会。党委会由党委书记召集并主持,也可由党委书记委托副书记召集并主持。

第五条党委会议事,应按下述程序进行:

(一)确定议题。提请党委会讨论的议题,一般在会议召开前,由各有关部门在征得书记或副书记同意后提出,然后召开书记办公会或由书记、副书记进行沟通、商量后,确定为本次党委会的议题。

党群各部门提请党委讨论的议题,须事先征得党委分管领导的同意。政府各部门提请党委讨论的议题,由政府分管领导提交党委会讨论。对关系全局的重大决策应在党委会讨论之前,进行广泛的调查研究,作出科学论证后,再提交党委会讨论决定。凡比较重要未经充分准备的,涉及多个部门、多个方面未事先沟通协调的,贯彻上级指示精神而未结合实际提出具体落实措施的,非突发性重大事件而临时动议的事项,均不列入党委会议题

(二)准备材料。凡列入会议的议题,由分管领导组织有关部门进行充分研究论证,在广泛征求意见的基础上提出可行性方案,准备好会议材料。各成员要对会议议题进行充分酝酿和必要的调研,做好发言准备。

(三)会议通知。会议通知和会议涉及的有关资料,原则上由党政办公室在召开会议前以书面形式送达应到会人员。无法书面送达的,应用电话或其他方式告知。(四)会议讨论。会议由党委书记主持,先由分管领导或有关部门介绍会议材料及有关情况,然后由各位成员发表个人意见,对议题进行充分讨论。讨论时,主要负责人不应首先表明自己的观点,须听取其他成员的意见后再表达自己的态度。因故未到会党委委员

的意见,可用书面形式在会上表达。

(五)会议表决。会议由主持人视讨论情况,决定可否进入表决程序。意见比较一致时,可进行表决。持赞成与反对意见(含未到会党委委员的书面意见)的人数接近时,一般应暂缓表决,留待下次会议讨论。在特殊情况下,可将意见分歧情况向市委报告,请示裁决。会议实行逐项表决。表决可采用口头表决、举手表决和无记名投票表决等方式,并将表决意见记录在案。

(六)会议决策。严格执行少数服从多数的原则,赞成人数超过应到会委员的半数方可通过。讨论人事任免等重大问题时,以党委应到会委员超过半数同意形成决定。

(七)会议记录。会议必须作正式记录。应有专人记录,详细记录会议时间、地点、参加人员、主持人、会议议题、每位成员发言的主要观点和明确意见。属于表决的,须注明表决的方式,并记录同意、不同意和弃权的票数,或暂缓表决的意见。会议记录须经会议主持人审阅并签字,要有专人保管,并按有关规定存档。查阅党委会议记录,须经党委书记同意。

(八)形成纪要。对重大事项作出的决定,如需要形成重大事项会议纪要的,按独立序列实行年度编号。除有特殊保密需要的议题,内容可从简外,会议纪要须记录议题讨论、表决情况及最后决定,说明形成决定的依据和理由,明确落实决定的责任及实施监督的办法。

(九)归档立卷。会议决策的有关材料要立卷归档,并按有关

规定保存。归档材料包括会议通知、议题、议案、科学论证材料、会议记录、会议纪要等。

第四章议事纪律

第六条党委会与会人员必须严格遵守党的组织纪律,在议事中必须讲党性,顾大局,实事求是,公道正派。严禁违反议事程序决定重大事项,违规作出的决定无效。第七条党委委员因故不能到会时,应提前向会议主持人请假,可对会议议题以书面形式表明意见。

第八条党委委员必须严格执行回避制度。凡涉及与会人员本人及其亲属的,本人必须回避。

第九条党委会所列议题、讨论表决情况、个人发言及其他保密事项要严格保密,未经授权,任何与会人员不得擅自向外泄漏。

第十条遇重大突发事件和紧急情况,来不及召开会议或党委委员达不到规定人数,无法召开党委会研究及表决的,经书记同意后可临机处置,事后应及时形成书面材料向党委会汇报。

第十一条党委委员在党委会中针对议事内容有充分发表意见的权力和自由,其他人员如有不同意见,不得中途打断发言,须等到他人发言完毕后再提出不同意见,在提不同意见时应控制情绪,要就事论事,以理服人。

第十二条党委会决定的事项,各委员必须坚决执行,按照职责分工积极抓好落实。

第十三条党委委员个人对集体作出的决定如有不同意见,在

坚决执行的前提下,可以保留意见,也可以向上级组织报告。在执行中发现新的情况可提请党委会重议,但在党委会没有作出新的决定之前,任何人不得擅自更改党委的决定,也不得在言论和行动上有任何消极的表示。

第十四条对党委会议决定的事项有关部门和单位应及时向党委书面报送办理结果,办公室应于每季度末对本季度党委会议重大决定事项的落实情况及存在的问题进行汇总报告党委,发现问题及时报告,以便安排专人督促落实。

第五章附则

第十五条本规则由镇党委负责解释。第十六条本规则自发布之日起施行。