总经理议事规则范本

范文1:总经理议事规则

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总经理议事规则(讨论稿)

第一章总则

第一条为明确四川久润环保科技有限公司(下简称公司)总经理及总经理班子其他成员职责、权限、规范其履行职责行为,根据国家有关法律、法规、公司章程制订本细则。

第二条本细则适用人员范围为总经理班子成员,包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三条总经理班子成员应遵守有关法律法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务,维护公司利益,实践和弘扬公司的企业文化。第二章职责

第四条总经理对董事会负责,组织实施董事会决议,接受监事会的监督,总经理主持公司的日常经营和管理等工作,并承担相应责任,其主要职责包括:

主持公司的日常经营管理工作并向董事会报告;组织实施董事会决议;经董事会批准的公司年度计划和投资计划;拟定公司内部管理机构设置方案;拟定公司的基本管理制度;制订公司的具体规章;提请董事会聘任和解聘公司副总经理;聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;拟定公司职工的工资、福利、奖惩;决定公司职工的聘用和解雇;提议召开董事会临时会议;公司章程或董事会授予的其他职权。

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第五条副总经理受总经理委托,协助总经理分管或联系某方面的工作,执行专项业务。对于分管、联系或委托的工作负有责任,拥有相应职权;涉及其他副总经理分管工作的事项,主动沟通和听取意见。日常工作中的重要情况及时向总经理报告;方针政策性的问题经调查研究后向总经理提出建议。

财务总监对总经理负责,协助总经理管理公司的财务计划、财务接洽、资金筹集和调配等工作,负责审核公司的重要财务报告和报表,与公司负责人公司共同对财务报表和报告的真实性负责;制定公司各项财务管理制度,确保财务系统的有效运行;拟定公司财务预算、决算方案;配合会计事务所组织公司财务报表审计工作;参与重大投资项目的可行性分析,运用财务资料为公司决策提供依据。

董事会秘书对公司和董事会负责,负责处理公司信息,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理;协助董事、监事和其他管理人员了解信息及相关法律法规,促使董事会依法行使职权。第六条总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。

第七条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险。解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会和职代会的意见。第三章权限

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第一节规划与计划

第八条依据公司发展战略,总经理负责组织总经理班子召集有关部门研究提出公司中长期发展规划,经总经理办公会议审议通过并报董事会审批。

第九条依据公司中长期发展规划,总经理组织总经理班子召集有关部门研究提出公司包括营销计划、产品研发计划、人力资源与工资总额计划和投资计划在内的年度经营计划,由总经理办公会议审议通过并报董事会审批。

第十条依据公司年度经营计划,总经理组织总经理班子制定公司季度、月度经营计划并组织实施,重大事项及时报告董事会。第二节财务

第十一条公司实行全面预算管理,总经理组织总经理班子召集有关部门依据公司年度经营计划拟定公司年度财务预算和决算方案,实行实时监控和季度分析。

第十二条公司筹融资实行统一计划、统一管理,总经理组织总经理班子依据董事会批准的年度财务预算召集有关部门制定具体的筹融资规模和结构,经总经理办公会议审议后实施,执行中应加强监管。第十三条总经理组织总经理班子根据公司年度经营成果拟定公司利润分配、弥补亏损方案,报董事会审核批准,提出会计师事务所的聘任和变更建议,会计政策变更和会计差错更正建议,报董事会审核批准。

第三节人事与薪酬

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第十四条公司部门行政主要负责人的聘任和解聘由总经理或副总经理提名,经人力资源部考核报总经理审核,提交总经理班子讨论后由总经理批准。

第十五条公司部门其他行政负责人的聘任和解聘由各部门行政主要负责人提名,经人力资源部考核报总经理审核,提交总经理班子讨论后由总经理批准。

第十六条公司部门其他行政管理人员的聘任和解聘由部门行政负责人提名,经人力资源部考核,报总经理副、总经理批准。第十七条总经理负责组织拟定公司员工的薪酬与福利制度,经总经理办公会议审议通过,报董事会审批后执行。第四节资金、资产运用和重大经济合同

第十八条公司收购出售资产、对外投资、资产抵押、对外担保、关联交易等重大事项由总经理拟定,报董事会审批。

第十九条总经理享有行使公司净资产5%以下主营业务范围内的日常经营资金运用和签订合同的权限(对外销售合同的签订不受此限制);超过公司净资产5%但不超过净资产10%范围内的资金运用和签订重大合同,必须以书面形式报告董事长,由董事长批准行使;运用资金超过公司净资产10%,由董事会或股东大会审议执行。第五节文件

第二十条报总经理、副总经理审批的文件,按文件审批程序和领导分工办理。

第二十一条公司的基本管理制度由总经理审核并经董事会批准后

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由董事长签发,公司的具体规章制度由总经理签发。

第二十二条公司法人代表授权性文件由董事长签发,报送董事会审议的文件由总经理或副总经理签发。

第二十三条公司发文,按照分工由总经理或分管副总经理签发,涉及其他副总经理分管工作,经有关副总经理核签。第六节授权

第二十四条超出权限范围的事项,董事会或董事长可以书面形式向总经理授权;总经理向副总经理、副总经理向部门负责人以书面形式授权。被授权人将被授权事项的办理过程和结果及时向授权人报告。第四章会议

第二十五条公司重大问题提交总经理办公会议审议,除须由股东大会董事会,董事长审议通过的事项外,由总经理办公会议作出决定。总经理办公会议一般每周召开一次。

第二十六条总经理办公会议由总经理、副总经理和总经理授权的人员组成,会议由总经理或总经理委托副总经理主持,根据会议议题和副总经理建议,主持人可邀请董事会和监事会成员,指定有关部门负责人参加。

第二十七条总经理办公会议议题由总经理确定,总经理办公会议的主要内容是:贯彻落实董事会的决议和工作部署;研究落实监事会的有关决议;研究指定授权范围内的公司生产经营相关的计划及实施办法;决定授权范围内的人事任免及奖惩事项,研究部署公司日常各项重要工作;拟定内部管理机构设置方案;制定公司基本管理制度和

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标准规范;讨论部门提请研究的重大问题;督查协调各部门工作;及其它需要经总经理办公会议讨论研究的事项。

第二十八条有关部门及时、准确、全面地提供会议材料,综合办公室根据会议决定协调编写会议纪要。

第二十九条公司副总经理按照分管工作召开专题会议,研究协调有关问题,会议主持人编写会议纪要。

第三十条总经理可提请董事会召开有关专业委员会议,研究讨论公司有关重大专业性问题。第五章督查

第三十一条总经理责成综合办公室对有关重要事项进行督查、催办。

第三十二条督查内容包括总经理办公会议议题的事项,总经理和副总经理对文件的批办意见。

第三十三条督查事项由承办部门负责落实并将落实结果由承办部门负责人签字报综合办公室。第六章报告

第三十四条总经理应向董事会、或应监事会的要求定期或不定期报告董事会、监事会决议落实情况,公司重大合同的签订和执行,资金运用和盈亏情况,总经理向董事提供必要的信息和资料,主要包括:公司生产经营、财务、科技、投资、安全环保等工作报告,以及董事会和监事会认为必要的信息和资料。

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第七章考核

第三十五条总经理班子接受董事会考核,总经理班子成员违反法律、法规和公司章程规定,致使公司遭受损失的应承担相应责任。第三十六条公司建立公正透明的公司部门负责人绩效评价标准和程序,建立部门负责人的薪酬与绩效和个人业绩相联系的激励与约束机制。

第三十七条绩效评价由人力资源部门负责组织,接受董事会的指导。第八章附则

第三十八条董事会审议通过之日即为本细则实施日。第三十九条本细则由公司董事会负责解释。

四川久润环保科技有限公司

二○一四年三月

范文2:总经理议事规则

四川华强会计师事务所总经理办公会议议事规则

第一章总则

第一条为促进和规范公司经营管理的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,提高民主决策、科学决策水平,根据《公司法》及《公司章程》的规定总,制定本议事规则。第二条总经理办公会议是公司领导班子对工作中重要事项进行决策和处理的重要途径之一,在实行总经理负责制的前提下,总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务,以达到规范、合理、民主、科学的管理目标。

第三条总经理应以公司利益为出发点,在《公司章程》的规定和董事会授权范围内应当谨慎、认真、勤勉地行使权利,以保证:1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权;

2、以诚信原则对公司董事会负责;3、执行公司股东大会、董事会决议;

4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督,认真履行职责。第四条本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。

第二章总经理的职权

每五条根据《公司章程》的规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:(一)会同董事会战略发展委员会拟订公司中长期发展规划经营方针;

(二)似订公司业务架构和年度预决算方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案以及职权划分;(四)拟订和修改公司职工的工资、福利、奖惩方案;(五)就公司章程向董事会提出修改建议;(六)组织制定公司行政管理规章制度和业务工作程序;

(七)分配分管负责人的年工作责任指标;

(八)检查和督促各分管负责人的工作和任务进展情况;(九)协调和处理各分管负责人、部门之间的纠纷和冲突;(十)审议重大对外业务合同,必要时报董事长批准;(十一)董事会授予的其他职权。

第三章总经理办公的工作程序及议事范围

第六条总经理办公会例为每月15号和30号定期召开,在总经理认为有必要时或董事长提议的情况下,可临时召开总经理办公会议;

第七条总经理办公会由总经理召集并主持,总经理因故不能出席会议时,应由总经理指定一名副总经理代其召集并主持会议;

第八条总经理办公室负责组织和协调,包括安排会议议程、会议议题、会议通知、议题签发、会议记录、承办会务及会议纪要的起草等工作;

第九条总经理办公会会议应由公司高级管理人员参加,即公司高级

经理以上人员参加。原则上不得缺席,若因业务等原因不参加者,应提前一天向总经理请假。与会者应统一在签到表上签名,并注明到会时间;

第十条总经理办公会对董事会授权事项进行决策时,应进行必要的沟通、商讨和论证,以保证决策的科学性与合理性。高级管理人员有权将相关议案提交总经理办公会集体讨论,科学决策;第十一条凡总经理办公会研究决定的重大事项,必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

第十二条总经理办公会应及时检查公司有关组织实施董事会有关决议的落实情况。对于在公司日常经营管理过程中出现的问题,应在《公司法》和《公司章程》规定的权限及董事会所授权范围内研究解决,并明确提出可行的计划、方案和方法,并落实人员以及考核、检查措施。

第十三条根据《公司章程》的规定,下列事项须经总经理办公会讨论并做出决议:

(一)公司经营管理、业务管理工作报告;

(二)研究实施经董事会讨论决定的集团公司年度生产计划、发展规划、新项目开发、财务预算、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案、审定月工作计划;

(三)制订、调整公司内部管理机构设置方案;(四)公司内部管理机构负责人和分公司经理人员的聘任与罢免;

(五)拟订、修改公司的基本管理制度及公司具体规章;(六)董事会授权办理或总经理认为必要的其他事项。第四章总经理办公会会议决议及实施

(一)参加总经理办公会会议的高级管理人员应认真研究讨论各项议案,并对各项议案提出明确的意见和建议,据此作为对高级管理人员绩效考核的依据之一;

(二)总经理办公会会议讨论的议案,需经集体讨论、科学决策并形成决议;

(三)总经理办公会会议对所议事项应做到有议有决。总经理办公会会议的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服从多数的表决制度,票数一致时由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项(包括会议沟通事项和工作协调事项)则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见,达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。

(四)总经理办公会会议决议由各分管副总经理负责组织相关部门和人员予以落实,由总经理办公室负责督办。各相关部门应就实施情况和存在问题及时向总经理、分管副总经理汇报。

第五章附则

每十四条本规则如与国家有关法律法规和《公司章程》规定相抵触,按国家有关的法律法规和《公司章程》规定执行;

第十五条本规则由总经理办公会负责制定、解释和修改;第十六条本规则经公司董事会批准后实施。

范文3:总经理议事规则

总经理议事规则第一章总则

第一条为规范江苏双灯纸业有限公司(以下简称公司)经理层的工作秩序和行为方式,保证公司经营管理层依法行使权利、履行职责、承担义务,依据国家有关法律、法规和《公司章程》,特制定本规则。

第二条总经理对董事会负责,并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。第三条总经理拟制经营计划、投资方案和规章制度,实行民主集中制的原则。

第二章经理层

第四条按照公司章程规定,公司高级管理人员由公司董事会聘任,任期三年,可连聘连任。

本规则所适用的人员范围为公司的高级管理人员,指总经理、副总经理、总经济师、总工程师、董事会秘书以及董事会指定的相关人员。总经理是公司管理层首席负责人

第五条经营管理层应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益相冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则,并保证:

(一)在其职责范围内行使权利,不得越权;(二)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;

(三)不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动;(四)不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入,不得侵占公司的财产;(五)不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人;

(六)不得将公司资产以其个人名义或者其它个人名义开立帐户储存;(七)不得泄漏在职期间所获得的涉及本公司的商业机密;(八)未经董事会同意,不得以任何名义组织公费旅游。

第六条总经理(以下称经理)应当谨慎、认真、勤勉地行使公司董事会所赋予的权利,以保证:

(一)公司商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超越营业执照规定的业务范围;

(二)亲自行使被合法赋予的公司经营管理权,不得受他人操纵;(三)公平对待每一位员工;

(四)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议,不得利用手中权利打击报复。

第三章经理工作细则

第七条经理作为管理层的首席负责人,应将公司章程和董事会赋予经理层及其他高级管理人员各自具体的职责和权限进行合理分工,对公司经营活动的全过程进行职能分配,拟定公司机构和人员的设置的总体方案,经董事会批准后组织实施,并对运行状态进行检查督促、考评和调整。基本要求是:(一)职能分配、机构设置合理、符合高效低耗原则;

(二)明确责任、权力、利益,无配置上的漏项和交叉重复以及不对称现象;(三)实行连续有序的控制、无失控现象;

第八条经理主持公司日常管理活动,可根据经理层的分工,将部分专业管理领导责任分配给副经理。明确经理为公司质量和安全工作的第一负责人。经理可根据上级主管部门的有关要求和董事会的批准,设立专业管理领导小组和委员会,以强化公司的重点管理活动;

范文4:总经理会议议事规则

总经理办公会议制度总则:公司定期召开总经理会议研究决定问题。解决公司日常经营活动的具体事项。

1、总经理会议研究决定重要事项。公司总经理会议由公司总经理、各部门负责人参加,由总经理主持。

2、总经理会议原则每星期召开一次,时间星期二中午。特殊情况下,由总经理或部门负责人提出,可召开临时总经理会议,解决特殊问题。3、总经理会议研究决定问题遵循民主集中制原则,在发扬民主的基础上,由总经理集中多数成员意见作出会议决议。总经理会议决议以《公司文件》或《总经理会议纪要》的形式发布执行。对外报送的《公司文件》应经总经理签署。

4、提交总经理会议研究的议题,各部门负责人应事先召集部门人员进行研究,提出意见;对意见分歧较大的问题,应向会议说明,并得以解决。

5、总经理会议决定的事项,由有关部门承办。公司办公室或总经理指派专人负责协调和检查落实。6、修订各部门职能权限和规章制度。

范文5:总经理议事规则模板

总经理议事规则(模板)第一章总则

第一条为规范公司总经理议事规则,确保经营层依法行使职权、履行职责、承担义务,提升各项重大经营决策科学性与合理性,切实维护股东及公司的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规,结合公司实际,制定本议事规则。

第二条总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作,应严格遵守法律法规和公司章程规定的权限行使职权,执行董事会决议,对董事会负责,对超越总经理权限的重大事项处理,应按程序报请董事会或股东会审议批准。

第三条总经理办公会是公司经营层依据董事会授权,对公司经营管理中的重要事项进行决策和处理的主要途径。

第四条公司由综合部门负责处理总经理办公会的各项筹备和组织工作。

第二章总经理办公会的议事范围

第五条下列事项须经总经理办公会讨论,并拟定方案报董事会或股东会决策:

(一)年度工作报告、工作目标;

(二)发展战略、发展规划、年度生产经营计划;(三)年度投资计划、年度融资计划;(四)全面预算的制定和重要调整;

(五)内部重要政策、制度的制定和调整,机构调整,重大改革措施的制定和实施;

1(六)工资薪酬、医疗、福利等涉及员工切身利益的政策制定和重要调整;

(七)对外担保项目,包括对所属公司的担保项目;(八)超过限额标准的固定资产投资项目,重大、关键设备的引进、购项目,技术引进项目,预算外大宗物资和服务的采购;预算外的各种支出;

(九)合资、合作、资本运作、重要资产的转让、报废;(十)所属公司的设立、资产调整、产权转让、破产、改制;

(十一)超越公司法定代表人授权范围之外或超越公司营运能力的大宗业务项目合同的签订;

(十二)对公司生产经营活动产生重大影响的法律文件、合同的签署;

(十三)公司章程规定的其他事项。

第六条下列事项须经总经理办公会讨论并作出决议:(一)贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、公司所在地党委、政府重要决定的重大措施;

(二)加强党的建设的重大决策、部署和措施;(三)重大人身伤亡、责任事故、质量事故、突发事件、法律纠纷的内部意见的确定;

(四)中层后备干部的确定;(五)中层管理人员的任免、调整;

(六)全资、控股、参股、实质性合作公司董事、监事和经理班子、财务负责人等人员的推荐或委派;

(七)董事会决议规定的其他事项。

第三章总经理办公会的议事要求及程序

2第七条总经理办公会由总经理主持召开,总经理因特殊原因不能出席时,可书面委托一名副总经理召集和主持。第八条总经理办公会出席人员为总经理、(常务)副总经理、财务总监;根据需要,经总经理同意,其他人员可以列席会议,列席人员无表决权。

第九条总经理办公会一般每周召开一次,根据工作需要,可定期或不定期召开总经理办公会扩大会议。

第十条每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定,并由会议组织部门提前2-3天(临时会议除外)通知与会人员,若规定参会人员因故不能参加,应至少于会前2小时向总经理请假,并报备会议组织部门。

第十一条总经理办公会对董事会授权事项进行决策时,实行集体讨论、统一决策的议事机制。总经理办公会议对所议事项进行充分讨论,少数人有不同意见时,由总经理做出决定,不同意见可以保留,并在会议记录中详细说明。必要时,可将分歧意见向董事会请示、报告。

第十二条研究决定企业改革以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度,应当通过工会、职工(代表)大会或者其它形式听取职工群众的意见和建议。

第十三条会议记录人应将会议决定的事项、过程、参与人员及意见和结论等内容,详细完整记录存档备查,并将会议通过的决策事项形成会议纪要或下发决议文件,以便组织实施。

第十四条会议讨论和决定事项,未经会议批准传达或公布的,与会人员不得向外泄露。

第十五条公司经营层成员应对总经理办公会决议负

3责,总经理办公会决议违反法律、法规、公司章程和董事会授权,致使公司遭受损失的,参加决议的经营层成员应负相应法律责任;但在表决时表明不同意见或反对并记载于总经理办公会记录的经营层成员,可免除责任。第十六条公司有关规定。第十七条4

第四章组织实施

本规则未尽事宜,执行国家有关法律法规和

本规则经董事会批准后生效。

范文6:总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则(暂行)为完善公司治理结构,规范总经理办公会议事程序,有效履行公司经营班子职责,保证党和国家的路线、方针、政策和董事会、党委会的决策在企业中贯彻执行,根据《中华人民共和国公司法》、《某某某某公司章程》等有关规定,制定本规则。

第一章总则

第一条公司实行董事会领导下的总经理负责制,并建立健全规范、合法、科学、民主的经营管理制度。

第二条总经理办公会是公司的经营活动执行机构,负责落实董事会和党委会决议有关事项,在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。

第三条总经理对公司董事会负责,并接受公司董事会、党委会的监督。

第二章总经理办公会会议基本制度

第四条总经理办公会议是总经理行使职权的议事机构,实行总经理领导下的分工负责制,由总经理作出决议。

第五条总经理办公会的成员为总经理、副总经理、各部门负责人,必要时相关人员根据议题列席会议。

第六条总经理办公会原则上每周一召开一次,遇有重要事项或有一名以上副总经理提议时,总经理可随时召开临1

时办公会议。

第七条总经理办公会或临时办公会议由总经理召集并主持。总经理因故不能出席会议时,可委托副总经理代表召集并主持。

第八条总经理办公会的组成人员因故不能参会的,应事先向总经理或会议主持请假。

第九条总经理办公会或临时办公会议由公司办公室负责组织筹备,包括会议通知、会议文件资料准备、会议记录以及会议文件制发等工作。

第三章总经理办公会议事范围

第十条下列事项,由总经理办公会或临时办公会议讨论并提出议案报董事会审议批准后组织实施:

(一)公司的经营方针和投资融资计划。(二)公司的发展战略和中长期发展规划。(三)公司总经理工作报告。(四)公司内部管理机构设置方案。(五)公司的基本管理制度。

(六)公司年度经营计划和经营方案。(七)公司年度财务预算和决算方案。(八)公司利润分配方案或弥补亏损方案。

(九)可能会对公司生产经营有重大影响的投融资(包括资产处置)项目。

(十)董事会要求提交的其他议题。

第十一条下列事项,经总经理办公会或临时办公会议2

讨论并作出决议后即可实施:

(一)公司经营管理情况分析报告。

(二)公司职能部门的职责范围和人员编制。(三)公司经营管理职能部门的工作流程和管理规范。(四)公司职能部门员工的薪酬及奖惩。

(五)公司总部中层(不含)以下员工的招聘录用和解聘工作。

(六)其他规范公司管理运营的具体规章和制度。(七)其他应由总经理办公会审议决定的事项。第十二条总经理在日常经营管理工作中决定的事项:(一)签发公司聘任或者解聘员工以及经营管理的有关文件。

(二)根据法定代表人授权,签署公司对外有关文件、合同、协议等。

(三)董事会其他授权。

第四章总经理办公会议题的提出和确定第十三条总经理、副总经理、财务负责人可提出议题。第十四条拟提交的议题,提交人必须在事前经过深入调查研究和分析论证,经过必要的协调,并提出可供选择的解决方案。提交讨论的文件要简洁明了、条理清晰、论据充分、观点鲜明、内容准确,不成熟的议题不上会,会议原则上不临时动议。

第十五条根据各方面提出的议题,由公司办公室统筹协调后提出讨论议题的安排方案,报总经理审定。

3第十六条公司办公室根据总经理审议的议题,及时通知有关部门准备讨论文件。

第五章总经理办公会会后事项

第十七条总经理办公会文件印发:

(一)总经理办公会议由公司办公室负责记录,会后经总经理签字确认,办公室归档保管。

(二)总经理办公会议纪要、会议决议和有关文件,由公司办公室编写并经总经理签发执行。第十八条总经理办公会议决定事项的督促检查:(一)对会议决定事项,由总经理、副总经理、各部门负责人按照分工或根据需要指定专人负责检查落实。

(二)公司办公室根据会议决定向承办单位进行督办。(三)承办单位应对重大决定事项落实情况作出书面报告。

(四)办公室应及时梳理督办情况并在下一次总经理办公会上进行通报。

第六章总经理办公会议事纪律

第十九条参加总经理办公会人员,应遵守保密制度,对会议研究决定事项的过程和内容不得违规对外泄露。

第二十条总经理办公会实行回避制度,在讨论涉及与会人员本人或其近亲属相关事项时,该人员应主动回避。

第七章附则

第二十一条本规则未尽事宜,依照有关法律、法规及《云南农垦贸易公司章程》执行。

4第二十二条本规则解释权属于xxx。第二十三条本规则自下发之日起执行。

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范文7:总经理办公会议事规则

山西能源交通投资有限公司总经理办公会议议事规则

第一章总则

第一条为进一步完善公司法人治理结构,规范总经理办公会议事程序,保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务、提高议事效率,按照建立现代企业的要求,根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规,以及《公司章程》、《工作规则》等,制定本规则。

第二章议事范围

第二条总经理办公会是研究讨论须提交董事会审议议案,组织实施董事会决议,研究有关公司经营、管理、发展的重要事项以及各部门、各子公司提交会议审议事项等的会议。

第三条总经理办公会议事范围:

1、公司经理层向董事会、监事会提交的工作报告;2、公司经理层拟向董事会、监事会提交的相关议案;3、研究落实董事会相关决议;

4、研究拟订公司内部机构的设置方案和基本管理制度;5、研究制定公司具体的规章制度;6、研究部署公司经营管理中的重大问题;7、研究部署安全生产有关的重大事项;

18、研究拟订公司员工的工资、福利和奖惩事宜;9、通报重要情况;

10、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师;11、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员;

12、需要总经理办公会议定的其它“三重一大”事项;13、总经理确定的其它事项。

第三章会议组织

第四条总经理办公会原则上每月召开一次,一般在每月第一周召开,由综合管理部负责组织。遇下述情况,可召开总经理办公会临时会议:

1、董事长提出时;2、总经理认为必要时;

3、有重要经营事项必须立即决定时;4、有突发事件发生时。

第五条总经理办公会由总经理召集和主持,总经理因特殊原因不能出席时,可委托一名副总经理召集和主持。

第六条总经理办公会参加人员:总经理、副总经理、、总会计师、总法律顾问、总经理助理等经理层高管,相关部门负责人。必要时,可扩大到相关子公司负责人。

第七条参会人员因故不能出席会议时,会前应向总经理或主持会议的副总经理请假。

2第八条参会人员及列席人员必须严格遵守保密制度和保密纪律。凡需要保密的议事内容和讨论情况,不得以任何方式泄露和传播。

第四章议事方式

第九条总经理办公会实行总经理负责制。会议采取集体讨论、总经理或主持会议的副总经理最终决定的议事方式。

第五章议事程序

第十条提交会议议案:

(一)提交议案:常规议案由业务部门或子公司提出。各部门提交的议案需经分管领导审阅,分管领导与总经理沟通,确需总经理办公会集体研究讨论的,要做好充分准备并就议案提出自己的初步意见,业务部门负责按规定于每月第一周第一个工作日之前送综合管理部;

(二)确定议案:综合部汇总并报总经理审阅。由总经理确定具体议题。

(三)会前准备:综合部负责根据总经理批准的会议方案,提前2个工作日发出会议通知。涉及重要改革方案、经营举措、以及年度计划、中长期规划等重大问题,应提前3个以上工作日将通知和有关资料送达与会人员。议案提报人准备与会议人数相等的材料份数,提前一天送至综合管理部,以备会前分发。

3第十一条讨论每项议题先由提案单位主要负责人对议案进行报告,报告要说明本议题的主要内容、前因后果、主要意见。

第十二条与会人员应当认真履行职责,充分讨论并发表意见。出席会议人员未明确表示不同意见,视为赞同。经会议讨论决定的事项,与会人员须认真执行。

第六章实施与督查

第十三条综合部负责进行记录总经理办公会议情况,特殊情况可由总经理指定专人记录。会议记录应载明以下事项:

1、会议名称、次序、时间、地点;2、会议主持人、出席人、列席人;3、报告事项之案由及决定;

4、会议议案、讨论情况和最后决定;5、出席人员要求记载的其他事项。

出席会议人员对会议记录进行审核并签字确认。记录人员在会议记录上签名。

第十四条综合部负责于会后1个工作日内完成纪要或决议撰写,经总经理审阅签发后执行。会议决议抄报公司董事会。

第十五条会议形成的决议、决定等,有关分管领导和职能部门按照分工积极贯彻落实。公司综合部、监察室负责4

进行监督检查。

第十六条总经理办公会议资料由综合部负责整理保管,并按照档案管理规定及时移交公司档案室保存。

第七章附则

第十七条本规则经总经理办公会审定后,报公司董事会审议通过后生效。

第十八条本规则由董事会负责解释。第十九条本规则自下发之日起施行。

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范文8:总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则

第一条为规范****公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序,保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务,依据《中华人民共和国公司法》、《****公司章程》(以下简称“《公司章程》”),结合公司实际,特制定本议事规则。

第二条总经理办公会议议事范围:(一)报董事会和市**公司审批事项:1.经营计划和投资方案;

2.年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案;

3.增加或减少注册资本、对外资本、技术、管理合作方案;4.公司机构改革、重组方案;5.公司内部管理机构的设置;

6.公司的基本制度。包括“三重一大”决策制度、工资体系、奖励办法、副总经理以上待遇、财务审批及联签管理办法;

7.投融资计划及实施方案;8.购置生产所用固定资产方案;

9.用于管理费开支固定资产的车辆购置方案;10.按财务审批及联签管理办法规定所应研究的事项。(二)日常经营方面所研究的事项:

1.对外签订的特殊、重大合同或协议;2.经营预算、核算、决算、经营分析;

3.质量管理体系的建立,符合性、适用性及质量问题的处理;4.安全生产体系建设修正、事故的处理;5.科技项目、信息化立项、实施方案。(三)管理性事项:

1.管理费用预算及执行情况和调整事项、额度;2.招待费执行和控制情况;3.涉及员工利益、待遇问题;

4.管理性固定资产、递延资产、临时设施、场地绿化。(四)人事方面的事项:

1.经党组织考核推荐的中层干部的聘用;

2.推荐公司内部副总经理、财务负责人任用和解聘;3.员工聘用和解聘,一般干部的调动和使用;4.中层干部的绩效考核;

5.公司整体性、特殊性的奖励处罚,解聘、培训、学习。(五)传达上级文件和党组织纪检文件;(六)董事会、党组织所不涉及的其他事项。

第三条总经理办公会由总经理(或委托人)主持召开,出席人员:副总经理、总经理助理。列席人员:与会议所议事项相关的业务职能部室负责人(或委托人),以及相关事项的其他人员,列席人员有发言权,但无表决权。

第四条会议原则上半个月召开一次,特殊情况可提前或推迟召开或增减召开的次数。

第五条办公室负责会议通知、议题征集、记录和纪要。纪要在会议结束第二天报副总经理(总经理助理)确认,经总经理审阅后签发、存档。

第六条会议力求言简意赅,不做更多的重复解释,避免一言堂现象发生,主持人要尽量压缩开会时间。

第七条参会人员以积极负责的态度阐明自己对所研究事项的意见,允许争论、讨论充分,主持人原则上最后发言,对争论事项一时难以达成多数意见时或存在较大风险时可暂缓决策。

第八条会议决策事项遵照民主集中制,少数服从多数的原则。对有些议题可个别酝酿或先召开专题会,然后总经理办公会讨论决定。

第九条会议决定的事项,对某些成员的不同意见,允许保留,应写入记录。

第十条会议研究有关事项,在保密期参会人员不得对外泄露。

第十一条会议所要完成事项落实到责任人,由办公室督办。第十二条会议录音、记录、纪要要保持可追溯性,及时存档备查。

第十三条本议事规则由公司办公室负责解释。

第十四条本议事规则未尽事宜,执行国家有关法律、法规

和市**公司的有关规定。

第十五条本议事规则经公司总经理办公会讨论通过,并经公司董事会审议批准后施行。